彭博社援引四名知情人士消息，美国司法部已针对交易员是否对比特币、以太币及其他数字货币进行价格操纵展开刑事调查，目前调查仍处于早期阶段。但彭博社认为，官方此举无疑加大了对火爆的数字货币市场进行审查的力度。
知情人士透露，调查的重点是那些可能影响价格的非法行为，比如电子诈欺以及向市场注入大量虚假指令，诱使其他交易员买进或卖出数字货币。此外，联邦检察官正与负责监管比特币衍生品的美国商品期货交易委员会（CFTC）密切合作。
彭博社指出，官方忧虑投资者易在数字货币市场上受骗，原因有三：官方怀疑所有交易所都十分欢迎操纵价格作弊的人；数字货币价格波动剧烈，易于推高估值；缺乏监管。
一直以来，比特币的价格都像过山车一样跌宕：去年12月中旬曾飙升至接近20000美元，但随后的1月份却暴跌至5922美元；4月，比特币又大涨3000美元左右，创出去年12月以来的最大涨幅；但到了5月上旬，比特币又受三记重击，24小时内暴跌近10%。
在此次开展刑事调查之前，美国监管部门早有出手，对数字货币ICO进行了数次调查。
1月底，美国证券交易委员会（SEC）宣布，中止自称已募集6亿美元的AriseBank的ICO代币融资，并冻结AriseBank及其创始人资产。彭博社消息称，CFTC向两家加密数字货币交易平台Bitfinex和Tether发出传票。《纽约时报》文章称，CFTC的消息让投资者越来越担心大交易平台可能操纵比特币等数字货币的价格。
此外，其他国家监管层也曾针对数字货币的风险及合法性发声。
2月，印度财政部长贾伊特利（ArunJaitley）承诺将打击使用加密货币进行非法用途，并强调加密货币不是合法货币。
欧洲央行管理委员会委员、奥地利央行行长EwaldNowotny则表示，现在有必要立法，以便管控包括比特币在内的数字加密货币。当前，有必要通过立法来解决洗钱风险。 |
