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一年骗了1.5亿元!这家公司不简单 团伙成员大多是90后

来源:未知 作者:www.157seo.com 人气: 发布时间:2019-04-30
摘要:首席剖析师一对一辅导、每日一牛股见证实力、重金布局,牛股建仓、真内幕消息只赚不赔咱们的QQ、微信、短信、电话等通讯东西上,经常会收到这样的资讯,出于猎奇,有的人会尝试与他们沟通,看看究竟牛不牛。然而终究的成果,大多是血本无归,这是为何? 中国
“首席剖析师一对一辅导”、“每日一牛股见证实力”、“重金布局,牛股建仓”、“真·内幕消息只赚不赔”……咱们的QQ、微信、短信、电话等通讯东西上,经常会收到这样的资讯,出于猎奇,有的人会尝试与他们沟通,看看究竟牛不牛。然而终究的成果,大多是血本无归,这是为何?      中国裁判文书网近日公布的一份判决显现,上海九坤金属有限公司武汉分公司,经过吸引客户到上海长江联合买卖渠道进行原油、贵金属的现货买卖,从中赚取买卖手续费和客户亏本,短短1年多的时间里,获利超越1.5亿元,年青的老板买宾利、奢华别墅、大手笔开餐饮等,瞬间走上人生巅峰。不过好景不长,终究这家公司被执法部门一锅端,大到公司老板,小到普通业务员,统统被处以惩罚。      故事始于2015年6月。谭某注册成立上海九坤金属有限公司后,于同年7月8日以九坤公司的名义,与上海长江联合金属买卖中心(以下简称“长江联合中心”)达成协议,成为该中心买卖渠道的177号会员单位,在该渠道上从事“长江油”、“长江银”等现货买卖。同年8月,在武汉成立了上海九坤金属有限公司武汉分公司(以下简称“九坤公司”),随后,以九坤公司的名义租赁工作地点,招募上百名人员,使用该渠道拐骗客户投资。      1、使用虚伪信息吸引客户      公司招聘很多无工作经验的90后,进行简略训练后即上岗。训练主要是宣讲渠道产品的基本知识,然后就让业务员自己注册和发放4、5个QQ号或多个微信号,釆取各种方法,如交朋友、展现虚伪盈余截图、假充虚伪身份、夸大宣传等取得客户信任,让客户进到渠道进行买卖。      比方业务员用其间一个QQ号或微信号伪装成投资者,寻找有投资意向的人员,宣扬自己在所谓的辅导教师的指引下,在长江联合买卖渠道投资盈余的虚伪言辞,并发布虚伪的盈余截图,拐骗被害人成为177会员单位下的客户,进行“长江油”、“长江银”的买卖操作,再用别的一个QQ号、微信号伪装成辅导教师、资深剖析师或其助手的身份,辅导客户进行操作。      “对新入职的业务员,让他们找一些行情剖析的文章发到各个论坛里,留下自己的QQ号,让客户主动跟你联络,然后发一些模拟盈余截图,骗取客户信任,让其到长江联合开户。”某业务司理供述称。      2、客户手续费+亏本=公司利润      客户在渠道注册后,会发生什么事呢?      被害人冯某陈述证实,自称长江联合中心的人2015年9月底和其电话联络,奉告炒现货原油危险小、收益大、与世界接轨并每天发客户的盈余截图引诱。业务员帮助其在渠道申请了买卖账号和密码,进入实时喊单QQ群依照教师的指令扩大杠杆高倍操作40笔,亏本了62000元。由于渠道存在50倍的杠杆率,盈亏及手续费都被扩大了50倍,而被告人引导反复买卖、频频做单,这样就可以收取高额的手续费。      记者在网络上找到了一段受害者的申诉:      我调查了一段时间后,体会群喊的单子确实准确率非常高,所以我开户了,在我开户入金完成后,群内助理就提示我退出体会群,然后被拉进实仓群,但是第二天实仓群内教师喊单就连连犯错,让我接连亏本,所以就找体会群喊单教师问情况,他让我严厉跟单,成果仍是亏本,最后他说让他的上级来带我,后来喊了几单也是赚少损多,眼看着本金已所剩无几了,我就没有再做了。      多名涉案人员的供述也验证了上述说法。      业务司理段某供述称:在我2015年8月份当司理后,老板谭某举行司理以上人员开会,谭某其时跟我说我团队下一切客户买卖亏本的30%和买卖手续费的80%给我,要是有客户挣钱脱离了,就需要我自己补偿客户所赚的钱给公司。      也就是说,客户跟公司是对赌联系,公司赚的钱是客户的手续费和亏本,客户赢钱脱离渠道,九坤就要赔钱,客户亏钱,九坤公司就挣钱。 “我记住咱们有一个叫隋某的业务司理就由于其团队下的客户挣钱脱离,不光没有薪酬,还赔钱给公司。”段某表示。但客户并不知道这一点,他们认为自己赚取的是市场波动的钱。      由于客户和九坤公司之间的这种对赌联系,加上客户在渠道每次买卖中有50倍的买卖杠杆,然后业务员会不断诱导客户频频操作买卖,最后客户买卖亏本乃至爆仓的概率不断加大,导致绝大多数客户都亏本了。客户亏本的钱就会经过渠道进到九坤公司的账号,然后层层分红到个人的账户上。      396%的客户亏本!九坤公司欺诈1.51亿      据公安机关统计,到案发:      177号会员单位有2546个账户存在出入金差额,其间亏本账户2455个,亏本面96%;      长江联合中心合计转账177号会员单位1.6亿元,其间手续费为3696万元。      长江联合中心怎么从这宗欺诈案子中获利呢?九坤公司作为其177号生意类会员、977号综合类会员,买卖手续费为成交金额的万分之十二,长江联合中心收取该笔费用的1/3作为市场管理费,九坤公司则收取该笔费用的2/3作为买卖服务费。      为了多收手续费,九坤公司乃至规则新来的业务员只要两个月1700元的底薪,之后就没有底薪了,完全靠业务员手下客户的买卖手续费提成,要是客户没有买卖,那业务员或许就做不下去了,所以公司用这种方法迫使业务员不停地让客户进行买卖,获取收入。      假如遇到客户投诉怎么办呢?有的客户投诉公司欺诈要求退钱,九坤公司则依照一定份额进行退款,但要和客户签定不再继续投诉的保密协议和承诺函。给客户补偿是由于公司理亏,怕投诉客户继续闹下去,影响公司吸引其他客户,也怕引起公安部门的注意,一共退赔了800多万元。      终究司法鉴定认为:九坤公司武汉分公司收到长江联合中心转入资金人民币1.6亿元,退赔金额合计843.83万元,九坤公司武汉分公司欺诈金额为1.51亿元。      而这些钱,大部分进入了相关人员的荷包。谭某投案后供述:用欺诈的钱买了两台车花了500万元,一栋别墅首付款100万左右,投资300多万开了一家餐厅,大约一千万的存款被公安机关冻结了。
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